Bijušais Maskavas bankas vadītājs Andrejs Borodins un viņa bijušais vietnieks Dmitrijs Akulinins tiek turēti aizdomās par krāpnieciskiem darījumiem ar galvaspilsētas budžetu 12, 76 miljardu rubļu apmērā, kā arī par bankas līdzekļu izkrāpšanu vairāk nekā 7 miljardu rubļu apmērā..
Problēmas Maskavas Bankas vadītājiem sākās tūlīt pēc tam, kad jaunā Maskavas valdība pārdeva pašvaldības daļu šīs iestādes kapitālā (46, 48%) valsts bankai VTB. Pēc kāda laika viņš norādīja uz lielu šaubīgu aizdevumu daļu Maskavas Bankas portfelī.
Izmeklēšanas iestādes par banku sāka interesēties 2010. gada beigās. Tajā laikā tika uzraudzīta arī apšaubāma finanšu plūsma. 2009. gadā finanšu iestāde no galvaspilsētas budžeta saņēma 15 miljardus rubļu, lai palielinātu savu kapitālu. Tad Maskavas Banka izsniedza 13 miljardus uzņēmumam "Premier Estate", kura pamatkapitāls aizdevuma saņemšanas dienā bija minimāli pieļaujamais 10 tūkstoši rubļu. Savukārt saņemto aizdevumu viņa iztērēja zemes iegādei Maskavas rietumu daļā no uzņēmuma Inteko, kas pieder bijušās Maskavas mēra sievas Elēnas Baturinas sievai. Tajā pašā laikā, pēc ekspertu domām, darījuma summa par 58 hektāru zemes iegādi bija vairākas reizes lielāka nekā reālās tirgus cenas.
Izmeklētāji ļoti ilgu laiku mēģināja uz pratināšanu izsaukt pašu Elenu Baturinu, kura dzīvo un nodarbojas ar uzņēmējdarbību Austrijā. Bet viņa atteicās nākt, baidoties, ka pēc pratināšanas viņa vairs neatgriezīsies. Tikai 2012. gada jūnijā viņa apmeklēja Maskavu, pēc tam, kad viņai tika dota imunitātes garantija ar regulāru pavēsti. Četras stundas Elena Baturina sniedza liecības izmeklētājiem, un pēc tam viņas liecinieka statuss šajā lietā nemainījās.
Kas attiecas uz Borodinu un Akulininu, vēlāk izmeklēšanā tika atklāta otrā zādzības shēma. Šie augstākie vadītāji 2008. – 2010. Gadā organizēja pārskaitījumu no Maskavas Bankas korespondentkonta uz divdesmit viņu kontrolētu, Kiprā reģistrētu uzņēmumu kontiem, aptuveni 7,8 miljardus rubļu. Tiek uzskatīts, ka aizdomās turētie atrodas Anglijā. Mājās, kur viņi aizmuguriski tika arestēti un iekļauti meklējamo personu starptautiskajā sarakstā, viņiem draud ilgs cietumsods.
