Krievijas likumdošanā ir noteiktas prasības un ierobežojumi kontu atvēršanai un izmantošanai citās valstīs. Šajā sakarā, pirms sazināties ar ārvalstu banku, ir vērts zināt visas procedūras nianses konta atvēršanai Krievijas Federācijas iedzīvotājiem.
Instrukcijas
1. solis
Izpētiet Krievijas Federācijas Bankas 2001. gada 29. augusta instrukcijas Nr. 100-I "Par privātpersonu rezidentu kontiem bankās ārpus Krievijas Federācijas". Tajā teikts, ka kontu ir iespējams atvērt tikai ārvalstu bankā, kas atrodas valstī, kas ir Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) vai Īpašās kapitāla atmazgāšanas problēmu finanšu komisijas "FATF" dalībniece. Šīs organizācijas tiek aicinātas cīnīties pret nelikumīgi saņemtu līdzekļu pārskaitījumiem.
2. solis
Atlasiet ārvalstu banku, kurā vēlaties atvērt kontu. Nosūtiet pieprasījumu pa tālruni vai e-pastu ar lūgumu nosūtīt jums šai darbībai nepieciešamo dokumentu sarakstu. Turklāt jums ir jābūt derīgām ārvalstu un Krievijas pasēm.
3. solis
Aizpildiet veidlapu un pieteikumu. Sniedziet detalizētu informāciju par sevi, ienākumu avotiem, dzīvesvietu un konta atvēršanas mērķi. Anketā tiks lūgts aprakstīt arī jūsu personīgās ieguldījumu vēlmes. Norādiet izmantojamo pakalpojumu sarakstu, ieguldījumu apjomu un lietošanas termiņu, kā arī pieredzi darbā ar finanšu ieguldījumiem.
4. solis
Nosūtiet visus nepieciešamos dokumentus uz banku pa e-pastu. Dažos gadījumos jums būs jāierodas personīgi, piemēram, ja vēlaties kontā saņemt maksājumu karti. Saņemiet apstiprinājumu par bankas konta atvēršanu un informāciju par līdzekļu pārskaitījumu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pārskaitījumus var veikt tikai pēc tam, kad par to ir informēta nodokļu iestāde.
5. solis
Par konta atvēršanu ārvalstīs paziņojiet savas dzīvesvietas nodokļu birojam. Paziņojums tiek sastādīts īpašā formā divos eksemplāros un iesniegts viena mēneša laikā no konta atvēršanas dienas. Norādītās informācijas autentiskuma pārbaude ilgst apmēram piecas dienas, pēc tam jūs saņemsit atpakaļ vienu vēstules eksemplāru ar īpašu atzīmi. Tikai šīs atļaujas klātbūtne ļauj likumīgi pārskaitīt līdzekļus uz ārvalstu kontiem.
